美国制裁加密交易所Cryptex和PM2BTC

9个月前 (10-05)资讯172

美国政府制裁了虚拟货币交易所 Cryptex 和 PM2BTC,因为它们为网络犯罪和金钱欺诈提供了便利。

美国政府制裁了两家加密货币交易所 Cryptex 和 PM2BTC,并起诉了一名俄罗斯国民,指控其涉嫌为网络犯罪活动和洗钱提供便利。当局认为,这些交易所为网络犯罪所得的洗钱提供了便利。

“司法部今天宣布与国务院、财政部和其他联邦和国际执法伙伴协调行动,以打击俄罗斯的洗钱活动。”“这些行动涉及解封一份起诉书,指控一名俄罗斯国民参与经营多种针对网络犯罪分子的洗钱服务,以及查封与三家非法加密货币交易所相关的网站。”

根据法庭文件,俄罗斯国民谢尔盖·伊万诺夫(Sergey Ivanov,也被称为“塔莱昂”)被指控共谋实施银行欺诈和洗钱。据称,伊万诺夫支持梳理网站 Rescator 并洗钱 Joker’s Stash 的收益。近二十年来,伊万诺夫一直从事网络洗钱活动。美国当局表示,这名俄罗斯国民通过讲俄语的论坛提供服务,并支持网络犯罪市场、勒索软件组织和美国重大数据泄露背后的威胁行为者的活动。

据称,伊万诺夫经营俄罗斯支付和兑换服务 UAPS、PinPay 和 PM2BTC,为犯罪分子洗钱提供便利。区块链分析显示,Ivanov 的服务在 2013 年 7 月至 2023 年 8 月期间处理了约 11.5 亿美元的交易,其中 32% 的被追踪比特币与犯罪活动有关。其中包括超过 1.58 亿美元的欺诈费用、880 万美元的勒索软件付款和 470 万美元的暗网毒品市场费用。美国特勤局没收了与 UAPS 和 PM2BTC 网站相关的域。

美国特勤局与荷兰当局一起没收了与 PM2BTC、UAPS 和 Cryptex 相关的域名和基础设施。美国国务院还宣布,通过其跨国有组织犯罪奖励计划(Transnational Organized Crime Rewards Program),对导致谢尔盖·伊万诺夫(Sergey Ivanov)被捕或定罪的信息提供最高1000万美元的奖励。

“正如命令中所述,PM2BTC 促进了与勒索软件和其他在俄罗斯活动的非法行为者相关的可兑换虚拟货币 (CVC) 的洗钱。PM2BTC 使用美国制裁的金融机构提供 CVC 到卢布的直接兑换服务,以其他方式为逃避制裁提供便利,并且未能维持可靠且有效的反洗钱和了解您的客户 (KYC) 计划。FinCEN 发现,PM2BTC 近一半的交易活动与非法活动有关,相应地,与 99% 的其他虚拟资产服务提供商相比,PM2BTC 促进了与俄罗斯非法金融相关的洗钱活动明显有更大比例的交易。出版了美国财政部。“FinCEN 还确定 PM2BTC 采用了一种不寻常的混淆技术,禁止将交易归因于非法活动和行为者。同样的技术已被几家值得关注的虚拟货币交易所特别使用,其中一些交易所受到了 OFAC 的制裁。“

当局还指控俄罗斯国民 Timur Shakhmametov,也被称为“JokerStash”和“Vega”,犯有银行欺诈、访问设备欺诈和洗钱罪。

免责声明:本站所有资讯仅代表作者个人观点,不构成任何投资理财建议。

本文链接:https://www.913721.cn/post/227.html

分享给朋友:

相关文章

Axelar 暗示10月3日将公布重大进展

9 月 28 日,跨链互操作性网络 Axelar(AXL) 发布视频暗示将于 10 月 3 日公布重大进展。据社群猜测,此次进展可能与 Axelar 链间放大器相关,该功能无缝连接区块链共识引擎和传统...

ElonMusk发布DOGE图片称愿为美国服务

Elon Musk 再次发布带有 DOGE 字符图片并配文“Department Of Government Efficiency”(D.O.G.E)政府效率部,该图片中 Elon Musk 和特朗普...

Arthur Hayes 地址收到 53034 枚 ETHFI

Arkham 监测数据显示,大约 22 小时前,总计 53034 枚 ETHFI 从三个地址分别转入 Arthur Hayes 标记地址。历史数据显示,六个月前 Arthur Hayes 从 Ethe...

带你全面了解 BNB 链上 MEV 的潜力

MEV 是指矿工、验证者或其他网络参与者通过重新排序、包含或排除区块内的交易可提取的最大利润。在本文中,我们将探讨 MEV 的机制以及 BNB Chain 的提议者-构建者分离 (PBS) 模型如何重...

CFTC 对虚假交易平台提起法律诉讼

美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼,指控其欺诈投资者,金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人,涉及以法定货币和数字资产筹集资金,并虚假承诺进行商品...

Bithumb 正考虑在美国纳斯达克上市

韩国虚拟资产交易所 Bithumb 在临时股东大会上宣布,正在考虑在美国纳斯达克上市。Bithumb 目前在寻求首次公开募股(IPO),目标是在明年下半年上市,主承销商为三星证券。目前,Bithumb...

下一代区块链和DEX要更快预言机价格

Blockwork 研究文章介绍了从总担保价值 (TVS) 到总交易价值 (TTV) 作为评估预言机性能的指标的转变。下一代区块链和 DEX 要求更快的预言机价格更新。TTV 更好地反映了预言机的收入...

美国货币市场基金总资产创纪录新高

尽管美联储开始降息和一系列行业改革措施生效,投资者仍在涌入美国货币市场基金。Investment Company Institute数据显示,截至10月2日当周,货币市场基金规模增加约387亿美元,总...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。